ความสับสนรอบการทำธุรกรรมทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับ Farhad Moshiri และ Alisher UsmanovSimon GoodleyและKalyeena Makortoff

อ. 22 มี.ค. 2565 13.00 GMTในการคว่ำบาตรในการทำงาน รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของอะไร และนั่นไม่ใช่งานง่ายเสมอไป

นำบ้านหรูหลังนี้ไปทางเหนือ ของ ลอนดอนล้อมรอบด้วยบ้านโบราณและสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ใช้เวลาเดินเพียงห้านาทีจาก Hampstead Heathมันถูกซื้อโดยผู้มีอำนาจAlisher Usmanovในปี 2004 ด้วยราคา 2.15 ล้านปอนด์ เขาถูกเพิ่มเข้าไปในรายการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปในเดือนนี้

ห้าปีต่อมา ในเดือนตุลาคม 2552 มหาเศรษฐีได้มอบทรัพย์สิน “ไม่ใช่เพื่อเงิน” ให้กับผู้ร่วมงานเก่าแก่ของเขาและตอนนี้เป็นเจ้าของ สโมสรฟุตบอล เอฟเวอร์ตัน Farhad Moshiri ตามเอกสารของ Land Registry

สี่เดือนหลังจากนั้น เอกสารทะเบียนบันทึกว่า Moshiri มอบบ้านให้น้องสาวของเขา ซึ่งเป็นเจ้าของต่อไปอีกสี่เดือนก่อน

ที่จะจำนองบ้านใหม่ของเธอผ่านธนาคารเอกชน Couttsทั้ง Moshiri และน้องสาวของเขาไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับธุรกรรมชุดนี้ ห่างออกไปไม่ถึง 500 เมตรเป็นที่ตั้งของบ้านอีกหลังในแฮมป์สเตด ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักธุรกิจทั้งสองอยู่ใกล้แค่ไหนUsmanov ก็ซื้อเช่นกัน คราวนี้ในปี 2011 ด้วยราคา 15.8 ล้านปอนด์ ตามรายงานของ Land Registry แม้ว่าสาธารณชนจะไม่น่าจะเคยเห็นธุรกรรมนี้มาก่อน

Usmanov ดูเหมือนจะได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยไม่เปิดเผยตัวตนผ่านทางบริษัท Isle of Man การจดทะเบียนบริษัทของเกาะทำให้ยากต่อการค้นหาเจ้าของบริษัทแต่ละราย บริษัทนี้ได้รับเงินกู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีกแห่งหนึ่งชื่อ Pauillac Property ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว Usmanov เป็นเจ้าของ

เส้นทางนี้ถูกค้นพบเนื่องจากเอกสารที่รั่วไหลไปยัง International Consortium of Investigative Journalists และ Guardian มองเห็นเดอะการ์เดียนเข้าใจดีว่าบ้านหลังนี้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่หลังประตูรักษาความปลอดภัย ปัจจุบันเป็นบ้านของ Moshiri ในสหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่ามีมูลค่า 2 พันล้านปอนด์ใน Sunday Times Rich List ของปีที่แล้ว

ผ่านโฆษกของเขาที่บริษัทประชาสัมพันธ์ Finsbury Glover Hering ซึ่งเพิ่งทำงานให้กับ Usmanov เมื่อไม่นานมานี้ด้วย Moshiri กล่าวว่าเขาได้ซื้อบริษัทนอกอาณาเขตที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินจากผู้มีอำนาจในปี 2014 ด้วยราคา “เหนือ 18 ล้านปอนด์” 

เขาเสริมว่า Usmanov ไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินทางเหนือของลอนดอนอีกต่อไปธุรกรรมนี้ไม่ปรากฏในทะเบียนที่ดิน – และด้วยเหตุนี้จึงหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสาธารณะ – เนื่องจาก Moshiri ได้ซื้อบ้านโดยการซื้อบริษัทนอกอาณาเขตที่เป็นเจ้าของบ้านจากผู้มีอำนาจ

---

อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ grennet.com อัพเดตทุกสัปดาห์